传销鼻祖BCC：25亿美元故事的兴衰

编者按：本文作者Block Rhythm 0x30，首发于腾讯科技。未经允许禁止转载。

自区块链技术和数字加密货币诞生以来，似乎笼罩着“欺诈”和“犯罪”的阴影，带有区块链概念的传销币层出不穷。

今年7月国外币圈论坛，一个名为BitConnect（BCC）的加密货币网站悄然上线，再次引发了数字加密市场的讨论。曾经著名的加密货币庞氏骗局BitConnect在消失一年多后，再次出现活跃迹象。这个号称币圈传销鼻祖，骗取数十亿美元的区块链传销项目，能否在这个牛市中复活？

与当今许多数字加密货币传销相比，无论从涉及金额还是参与人数来看，BitConnect 都不是最大的。但说到对整个加密货币行业的负面影响，BitConnect无疑是最大的之一。

BitConnect在混淆数字加密货币和传销货币的概念包装上，在多层次传销结构和数字货币的组合设计上，在社交媒体和线下会议营销的使用上，都可以称为传销货币。 “祖先”。从涉及200多个国家和地区数百亿美元资金的OneCoin，到中国沙漠发行的BHB和涉及200亿人民币的资本盘PlusToken，你可以看到BitConnect的影子和同样的套路。

所有的骗局都源于贪婪。人们在贪婪面前失去理智，然后失去金钱。正如卡内基所说：“70% 的人类烦恼都与金钱有关。”面对金钱，我们要特别清醒，不要让骗局占了上风。

传销币的“祖先”

“我只是一个普通的白人，今年28岁，出生在澳大利亚的一个低收入工薪家庭。我对教育不是很感兴趣，上大学的时候勉强及格。我赚了一些钱投资于BitConnect 并四处旅行。”

我是布兰登·塔兰特，他是 3 月 15 日在新西兰自述文件中以 74 页的宣言震惊世界的射手。枪击事件造成50多人死亡。在宣言中，他表示自己通过参与著名的加密货币庞氏骗局 BitConnect 赚到了第一桶金，然后在接下来的旅行中，他产生了极端的种族主义思想。

很多媒体在事件报道中并未写出BitConnect和比特币的区别，而是直接报道“Blanc Brenton Tarrant通过投资比特币赚到了第一桶金”。并且在报告中，他在 Brenton Tarrant 和加密货币信徒之间建立了联系。

显然，BitConnect 在混淆加密货币和传销币的概念方面做得非常成功。这只是 BitConnect 对整个加密货币行业产生负面影响的一个常见例子。如果说区块链技术和数字加密货币从诞生之日起就被笼罩在“欺诈”和“犯罪”的阴影中，那真的让主流社会直接将数字加密货币等同于庞氏骗局，Bitconnect无疑。

BitConnect 甚至为印度在全国范围内全面禁止加密货币做出了贡献。 2016年底，为了打击日益增长的黑市，印度政府废除了500卢比和1000卢比面额的纸币。这种明目张胆的“寻宝”政策，引起了民众的恐慌。股票指数暴跌，现金短缺和银行挤兑。一种新的价值存储载体。

BitConnect的创始人之一达尔吉在这个时候看到了机会，2016年成立公司，2017年初发行BitConnect，共计2800万枚，其中1800万枚全部售给用户。在加密货币牛市中，BitConnect 取得了巨大的成功，市值超过 25 亿美元。

但到了 2017 年底，印度当局开始对 BitConnect 展开调查，大部分 BitConnect 运营商选择在国外避难，甚至一些知名人士和政界人士被捕，Darji 本人也被印度警方逮捕。那时印度政府开始对加密货币采取消极态度，认为比特币等加密货币会导致恐怖主义融资、洗钱和逃税行为的增加，并严重破坏反洗钱（AML、FATF） ) 框架，对市场完整性和资本控制产生不利影响，如果超过临界规模，则会危及金融稳定。

2018 年 4 月，印度储备银行 (RBI) 发布禁令，禁止银行、支付服务提供商和非银行金融公司等受监管机构向个人或企业提供加密货币相关服务。

社交媒体炒作线下会议营销

“瓦萨瓦萨瓦萨瓦萨瓦萨瓦萨 BITCONNEEEEEEEEEEEECT。”

Carlos Matos 是 Youtuber 的所有者，拥有 530 万粉丝，是推广 BitConnect 的重要人物之一。 2017年10月国外币圈论坛，BitConnect在泰国举办了盛大的线下发布会，Carlos现场歌舞宣传BitConnect。

卡洛斯唱歌的视频在上传到 Youtube 后迅速走红。在视频中，Carlos 情绪激动，崇尚 Bitconnect 和他的投资经验。尤其是在 Bitconnect 加密货币价格暴跌之后，这段视频在网上疯传，被投资者用来给他们的信念充电。

对社交媒体炒作和线下会议营销的热情是加密货币行业给外界的最大印象之一。 BitConnect 清楚地明白这一点：数字加密货币的最大问题是它们不受欢迎。只要有人，就有源源不断的投资者进来，为前面的人买单。

BlockBeats 根据后来在针对 YouTube 的投资者集体诉讼文件中指出，BitConnect 的主要附属公司在 YouTube 上发布了超过 70,000 小时的未经编辑的内容，并获得了访问量超过 5800 万的视频，据信这些视频会吸引潜在投资者进入欺诈性投资计划。

在知名度和曝光度上，BitConnect 非常擅长在热点主动营销。它的发起人 Trevon James 和 CryptoNick 是 Bitconnect 论坛的常客，CryptoNick 甚至称自己为“17 岁的加密货币百万富翁”。有钱”。

时至今日，无论是在国外还是在国内，区块链行业依然可以看到这些骗子在幕后精心策划的财富故事和营销。 10,000”，网红平台，一场又一场盛大发布……吸引不懂数字加密货币的人入市。

传销币的套路从未改变

BitConnect 在多层次传销结构与数字货币相结合的设计上也对后来的传销币产生了很大的影响。

Bitconnect 自称为开源、点对点、社区驱动的数字货币投资和交易平台，是数字货币存储、投资和托管的开源平台。投资者可以通过将比特币兑换成BBC并存入BitConnect Coin平台账户或钱包，进行投资、借贷、分红等方式赚取收益。

（BitConnect今年7月新上线的网站首页）

这种“投资10000美元，浮动收益+每日固定收益为0.25%，三个月回本”，固定期限的模型，现在听起来是不是很熟悉？

成立之初，BCC就告诉全世界，他们研发了一款智能量化交易机器人，可以帮助你管理个人账户，用你的虚拟货币在市场上进行高频交易，实现低高买高卖，赚取差价，日化收益率1%，月利率超40%。

另一个是多级返利功能。在这个金字塔结构中，参差不齐的社交网络用户疯狂地分享他们的推荐代码以推动新用户注册。对新用户有一定的好处，对共享推荐代码的用户也有一定的好处。

后来的传销币和数字加密大盘，可以说套路从未改变。比如VDS、CXC、plustoken，吸引上百亿甚至上百亿的币种，基本都是沿用Bitconnect的模式和玩法。基金项目方允许投资者用真金白银购买比特币或其他加密货币，然后兑换成平台数字币，享受高收益。

以今年吸金超200亿元的plustoken基金盘为例，plustoken就是“量化交易，每天1%搬砖收益”的诱人口号，多层次推广返利功能，直接开发1个下线100%奖励，第2至10层各10%奖励。投资人存款100万元，一年复利700万元。

时至今日，传销币仍是区块链行业的毒瘤，呈现出跨界、高隐蔽性、参与人数多、金额大的特点。一些基金还加入了智能合约，以解决传统庞氏骗局和基金项目“信任危机”的核心问题。大多数数字加密货币和金字塔计划没有严格的界限，难以区分。所以，面对这种莫名其妙的金钱诱惑，我们要特别清醒，不能让骗局占了上风。