一次性卖出500个比特币，提现到银行卡会被查吗？

一次性卖出500个比特币，提现到银行卡会被查吗？

金融必知2018-12-18

首先，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《大额交易和可疑交易报告管理办法》、《管理办法》等相关法律法规针对金融机构举报涉嫌恐怖融资的可疑交易，银行将对大额资金流向进行监控，主要检查来源是否合法，是否涉嫌参与恐怖融资。洗钱。

比特币不同于很多公司推出的虚拟货币。与本国货币不同。 QB腾讯公司改数据，随心所欲。不同的是，比特币使用区块链技术，形成它需要一定的资源。随着越来越多的人和机构加入“挖矿”和“挖”一个比特币（许多笔记本电脑矿机竞争和消耗电力）等）越来越多的电力和时间，而矿机的性能并不好，很难超越别人，也就是比特币需要成本，所以币值越来越高。区块链技术决定了每一个比特币都是独一无二的，识别它的人越多，比特币的“真实价值”就越多。

尽管比特币在去年成为重灾区，目前的价格相比今年的低价已经下跌了70%，但目前一枚比特币的价格依然高达3326.4美元，按照目前1美元等于6.9人民币的汇率卖比特币的钱会被冻结吗卖比特币的钱会被冻结吗，1比特币是3326.4美元*6.9=22952.16人民币，那么价值500个比特币是500*22952.16=11476080元，1100万巨款突然出现在银行卡里，而比特币交易恰好是用美元进行结算的，这么大的资金流很难避开建行的注意，不被审核的概率极小。谈到外汇交易，肯定会引起建行的警惕。尤其是数字货币交易，我国不承认。去年10月，监管甚至禁止了所有涉外数字交易货币和美国代理场所。

如果1100万突然转入您的一个账户，而您的其他账户没有那么多的营业额，他们将受到建行的监管。但它不会问你钱的来源，而是建行内部的反洗钱系统会监视你，你的资金流向在建行的每一个监控之下。

目前，国外交易者如果想交易数字货币，只能开一些美国账户进行交易。如果他们在一些非法的国外平台上进行交易，那么他们将全部被出售和撤回，他们肯定会受到交易审查。甚至银行卡也有望被冻结。当然，如果这500个比特币不是非法获得的，而是在美国认可的数字货币交易所交易的，那么就算是初步审查交易也没有必要害怕，身体也不怕影子.